Kavak es una marca disruptiva y una compañía que busca cambiar las reglas del juego ofreciendo soluciones a través de la tecnología.

Nuestra misión es potenciar la vida de las personas a través del acceso a un automóvil. Desbloqueamos el poder transformador que tiene un auto para que las personas puedan simplemente disfrutar del viaje.

"Las personas son el corazón de todo lo que hacemos".

¡Únete a nosotros como Compliance Analyst Jr !

¿Qué harás?

Coadyuvar con las áreas de supervisión a cumplir con todas las regulaciones y leyes pertinentes relacionadas con la prevención de actividades ilícitas, como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La misión de esta posición es asegurar que la empresa opere dentro de los límites legales y éticos, identificando y mitigando cualquier riesgo de incumplimiento normativo.

• Monitoreo y análisis de las transacciones y actividades de la empresa para identificar posibles actividades sospechosas.
• Elaboración y presentación mensual de los Avisos e informes a la UIF, por conducto del SAT.
• Coadyuvar en el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de regulaciones relevantes.
• Coadyuvar en la identificación y evaluación de los riesgos relacionados con el lavado de dinero y otras actividades ilícitas, y desarrollar estrategias para mitigarlos de manera efectiva.
• Colaboración con equipos internos para abordar y resolver cualquier problema de cumplimiento identificado. Mantenimiento de registros y documentación precisa relacionada con actividades de cumplimiento.

¿Qué buscamos?

• Licenciatura en Derecho , administración de empresas, finanzas, economía o carreras a fines.
• Experiencia de 2 a 3 años en en Cumplimiento Normativo, Ley Antilavado en Entidades Financieras y/o Actividades Vulnerables.
• Conocimientos sobre Compliance, así como las leyes y regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, preferentemente en sectores financieros.

Al aplicr a cualquiera de nuestras vacantes aceptas los Términos & Condiciones y la Política de Privacidad, que encuentras en nuestra pagina web www.kavak.com